Penningtvätt: Förstå, identifiera, åtgärda riskerna i din bransch
- 2GROW
- för 12 minuter sedan
- 1 min läsning
Vad krävs för att stå på rätt sida av lagen och på rätt sida av historien?
I det här avsnittet av Bolagspodden gästar Patrick Thomenius, en specialist som inte bara behärskar lagen om penningtvätt, utan också vet hur man implementerar den i verkligheten. Vi pratar om skillnaden mellan att ha dokumentation och att förstå vad den faktiskt ska göra.
Patrick delar med sig av sin metodik: Penningtvätt: Förstå, identifiera, åtgärda riskerna i din bransch
✔️ Förstå hur penningtvätt fungerar i just din bransch
✔️ Identifiera dina egna specifika risker
✔️ Åtgärda dem genom rutiner som både du och din personal förstår
Vi pratar också om varför många mallar leder fel, varför redovisningsbyråer riskerar att hamna med svartepetter och varför implementering är viktigare än teorin.
